04/27/2018, 16.09
梵蒂冈
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梵蒂冈涉及洗钱等问题的可疑活动报告数量稳步下降

教廷金融信息管理局今日发布年度报告,指出了可疑活动报告数量下降,表明了“所采取措施的巩固”。“这一趋势非常积极,因为报告的质量同时也提高了,显示出报告主体的监管控制职能和意识在日益增强。”

梵蒂冈(亚洲新闻)— 梵蒂冈的涉及洗钱和恐怖主义融资问题的“可疑活动报告(SAS)”一直在稳步下降,从2016年的207宗下降至2017年的150宗。今天上午在罗马,教廷金融信息管理局(Autorità di informazione finanziaria)发布了年度报告,从金融交易以及防止打击洗钱和恐怖主义融资两方面介绍了金融活动和监管情况的信息。

金融信息管理局局长勒内·布吕尔哈特(René Bruelhart,见题图照片右一,与Tommaso Di Ruzza在一起)说“2017年是机构活动整合和正常化的一年”。“巩固为建立有效监管框架和全面可持续实施而采取的措施。报告机制的标准化规范化,现在可以认为该机制是可靠的。”

2017年确认了报告机制体系是坚实的,行之有效地实施了罗马教廷和梵蒂冈城国的监管框架。此外,在与金融犯罪的斗争中,教廷金融信息管理局与外国同行机构保持着积极主动的合作与信息交流。

报告系统记录了今年的可疑活动报告在逐步下降。2017年共有150份可疑活动报告发送给金融信息管理局,而前一年则为207份。金融信息管理局主任多默索·迪鲁扎(Tommaso Di Ruzza)说:“这一趋势非常积极,因为报告的质量同时也提高了,显示出报告主体的监管控制职能和意识在日益增强。”2017年,有8份报告被送到梵蒂冈检察官办公室,供执法机关进一步调查。迪鲁扎说:“鉴于司法管辖权的独特性,国际合作是金融信息管理局活动的一个关键要素,在2017年,我们与外国司法辖区的对口单位共签署了19份谅解备忘录,在268起案件中交换了信息。”

此外,监管框架进一步得到加强,尤其是随着2号条例的引入,该条例规定了在欧元汇出和记入转账时的资金转移和技术要求相伴生的数据和信息规则。

教廷金融信息管理局是罗马教廷和梵蒂冈城国政府在预防和打击洗钱和恐怖主义融资、以及审慎监督方面的金融监督和情报主管部门。

该管理局由前任教宗本笃十六世于2010年12月30日以宗座手谕下令成立,根据教宗方济各在2013年11月15日下手谕发布的新章程以及2013年10月8日第XVIII号法律开展活动。

教廷金融信息管理局已与众多国家和地区的金融监督和情报部门签署了合作谅解备忘录,其中包括阿尔巴尼亚、安道尔、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、佛得角、智利、塞浦路斯、哥伦比亚、古巴、厄瓜多尔、爱沙尼亚、法国、德国、加纳、直布罗陀、格恩西、印度、马恩岛、意大利、泽西岛、拉脱维亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩尔多瓦、摩纳哥、挪威、新西兰、荷兰、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、安哥拉、波兰、葡萄牙、英国、罗马尼亚、俄罗斯、圣马力诺、斯洛文尼亚、西班牙、美国、南非、瑞士、台湾(中华民国)、匈牙利等。

自2013年以来,教廷金融信息管理局一直是埃格蒙集团(Gruppo Egmont,即集合世界各国金融情报机构的组织)之成员。

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