05/21/2019, 14.14
梵蒂冈
發送給朋友

梵蒂冈金融信息管理局:涉及洗钱和恐怖主义融资的可疑活动正稳步下降

梵蒂冈金融信息管理局长及主任发布2018年度报告。梵蒂冈系统被纳入单一欧洲支付区(Sepa)。梵蒂冈涉嫌自我洗钱。与外国司法管辖区签署新的谅解备忘录。

梵蒂冈城(亚洲新闻)- 圣座银行涉及洗钱及恐怖主义融资的可疑活动正稳步下降。今日梵蒂冈金融信息管理局(Aif)在圣座新闻室发布了2018年度报告。

金融信息管理局起到信息交流及监管作用,且与外国同行机构保持着积极主动的合作与信息交流。图为局长勒内·布吕尔哈特(René Brülhart)与主任多默索·迪鲁扎(Tommaso Di Ruzza)召开记者发布会(分别在图片的右侧和左侧)。

2018年,金融信息管理局收到了56份涉嫌洗钱的报告,而前一年的报告数量则为150份。目前,未收到任何关于恐怖主义融资活动的报告。

根据已公布的统计数据显示,2018年已有总额为422.077欧元的交易被暂停;扣押账户和基金236万欧元。

该报告还包含其他两个积极的元素:第一个关于梵蒂冈财政系统被纳入单一欧元支付区(Sepa);第二个则是2018年,梵蒂冈法院判定了第一起洗钱案。事实上,根据梵蒂冈金融信息管理局的指示,房产大亨安吉罗•普洛耶迪(Angelo Proietti)(因欺诈破产而被软禁在家),又因自我洗钱,被判有期徒刑两年零六个月,并没收个人财产超过一百万欧元。

此外,该报告显示梵蒂冈金融信息管理局于2018年与外国司法管辖区的对口单位签署了合作谅解备忘录(其中包括巴拿马和巴西),在488起案件中交换了信息。

到目前为止,梵蒂冈金融信息管理局已与各洲56个国家的金融监督和情报部门签署了合作谅解备忘录。

發送給朋友
以打印方式查看
CLOSE X
另见