除了收紧资金流动外，还对宝石和金属贸易以及贷款进行控制，以防大规模杀伤性武器的制造。去年8月10日，十人因巨额洗钱案被捕。
新加坡（亚洲新闻/通讯社） - 新加坡批准了对现行法律的一系列修正案，以防止对大规模杀伤性武器直接或间接资助。这些变化符合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的最新要求。
自 1992 年以来，新加坡一直是 FATF 的成员，该组织成立于 1989 年，旨在促进打击本国和国际层面的洗钱活动。根据 2020 年新标准，各国和私营企业必须评估定向金融制裁相关的武器扩散融资风险。“然而，除了金融领域之外，该工作组还强调了其他非金融部门的重要作用。
直接或间接支持武器扩散的活动包括宝石和金属贸易、放债和提供法律服务。贵重产品的定义也得到了更新，如今也包括奢侈品。因此，新加坡法律将认为每件价格高于2万新加坡币（合14,900美元）的产品都是奢侈品。
8 月 15 日，新加坡逮捕了 10 名涉嫌参与巨额洗钱案件的外国人，引起轰动。自该案首次引起公众关注以来，被扣押或冻结的资产价值激增，是最初猜测的额度（10 亿新币）的三倍。当被问及相关问题时，新加坡议员马赫扎姆回答说，虽然当局在推动新法案，但仍成立了一个委员会来审查整个国家的反洗钱体系。