科伦坡（亚洲新闻） - 斯里兰卡中央银行（CBSL）金融情报部门（FIU）早在2021年就曾多次警告历届政府，进口预付款正被用于与贸易相关的洗钱活动，而这起诈骗案直到数年后才被曝光。然而，这些警告未能促成任何行动，导致这起如今已成为该国最大金融诈骗案之一的案件得以滋生蔓延。
根据上周提交给议会公共财政委员会（COPF）的调查结果，刑事调查局（CID）追踪到2023年至2026年间约有7.15亿美元通过欺诈性进口交易转移到国外，而这些货物从未抵达斯里兰卡。调查人员还将部分行动与国际洗钱和贩毒网络联系起来。金融情报机构官员透露：“我们在2021年进行了风险评估，发现通过商业交易洗钱是最严重的金融犯罪之一。”
公共财政委员会主席哈沙·德·席尔瓦（Harsha de Silva）博士表示：“委员会发现银行、斯里兰卡海关以及进出口管制部门在核对汇出款项与实际进口款项方面存在诸多缺陷。最令人失望的是，国有银行和私营银行都没有严格遵守汇出款项的报告要求。这正是诈骗分子利用的漏洞。”
2021年2月至6月期间，作为预付款的电汇交易带来了日益加剧的洗钱风险。这些调查结果已通报给财政部、中央银行行长及货币委员会，同时要求各银行加强对预付款交易的监控。
在此期间，斯里兰卡中央银行行长正式向财政部秘书和总统秘书发出警报，货币委员会成员也直接向时任总统提出了该问题。尽管发出了这些警告，调查人员认为欺诈交易持续了多年。据金融情报机构官员透露，各银行被责令提交与进口预付款相关的可疑交易报告（STR）。从这些报告中收集的信息已与斯里兰卡海关和警方共享，直至2024年5月。此后，这些信息一直在持续更新。
金融分析师达克希塔·阿图科拉拉（Dakshitha Athukorala）和萨加拉·蒂拉卡瓦德纳（Sagara Thilakawardena）告诉《亚洲新闻》，“滥用进口预付款的行为可能早在2017年《外汇法》颁布后就已开始出现。已将外汇相关犯罪非刑事化，并以主要属于民事性质的框架取代了先前的刑事处罚制度”。
为了解决这个问题，新的受益所有权规则将于2026年9月30日生效，要求公司披露其真实所有者的核实信息，虚假申报将受到刑事处罚。他们补充说：“如果未能解决未注册公司的问题，斯里兰卡可能会受到金融行动特别工作组 (FATF) 的负面评估，从而损害该国在反洗钱合规方面的国际声誉。”
议会已批准新措施，要求支付预付款的进口商向海关登记。金融专家希兰塔·迪萨纳亚卡（Shirantha Dissanayaka）和马扬塔·阿尔维斯（Mayantha Alwis）表示，“解决之道在于严格执法，而不是引入额外的法规。”因此，“解决执法不力的办法不是给诚信进口商增加额外的监管负担，而是落实现有法规，识别欺诈者。”
公共企业委员会（Cope）——议会的财政委员会——已下令成立一个跨部门工作组，负责在两个月内提交一份详尽的报告。此外，当局正计划成立一个由22个机构组成的国家协调委员会，而拟议中的国家数字身份计划应能加强客户身份核查，并为未来调查金融犯罪提供便利。据海关高级官员称，“海关调查人员目前只能查阅2023年以来的记录。由于数字系统存在漏洞，无法获取更早的交易记录”。
