11/23/2015, 00.00
中国
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北京发现一千二百五十亿美元“黑金”

四月,央行开始严查向海外流出的非法资金。近几个月以来,非法转帐激增,严重损害了人民币与美元的兑换,令国家损失流动货币、提高利率。警方承诺将进一步严格监控和缩紧转帐渠道

北京(亚洲新闻/通讯社)—中国政府公安部查获了最大宗地下钱庄案,查处一百七十余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额八千多亿元(约合一千二百五十亿美元)。《人民日报》报道,一些“黑金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅沉重打击中国外汇管理还严重扰乱了国家金融资本市场秩序。

公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据悉,尽管取得了一些成果,但形势仍然十分严峻、银行非法活动猖獗。此类非法转帐规模庞大,个案涉案金额达四千一百亿。

央行和正规的外币兑换机构正在努力监控离岸资金。为了制止公司和私企继续抛售人民币买美元,十月,央行和工商银行购买了一百三十一元的外汇。

路透社报道,中国正在减少与离岸银行的货币交易,加强资本控制。总之,北京要求国际货币基金组织将人民币纳入兑换货币范围。国际货币基金组织很可能会在月底满足中国要求,但比例很低。

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