05/19/2014, 00.00
梵蒂冈
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"进一步巩固加强"监控梵蒂冈银行洗黑钱和金融犯罪活动

"金融信息部门"报告显示,"揭发可疑帐目过户明显增加,从二O一二年的六起增加到了二O一三年的二百零二起"。二O一四年第一季度,"金融信息部门"对梵蒂冈银行进行了第一次常规检查

梵蒂冈城(亚洲新闻)-二O一三年,"梵蒂冈城国和圣座司法及有关方面打击金融领域犯罪活动的斗争得到了显著的巩固加强,圣座与海外相关部门的国际性合作明显增加、建立了更加完善的金融领域非法活动监督机制"。

       今天,圣座"金融信息部门"负责人在介绍这一部门年度工作报告时作出了上述阐述。最具有说服力的佐证便是"揭发可疑帐目过户明显增加,从二O一二年的六起增加到了二O一三年的二百零二起"。

       二O一四年第一季度,"金融信息部门"对梵蒂冈银行进行了第一次常规检查。按照二O一三年十月八日颁布的相关法规,就其防范和组织洗黑钱、同资助恐怖主义等金融犯罪活动作斗争的努力进行了评估。

       调查中"显示出了梵蒂冈银行在过去十二个月里取得的显著进步"。最后,"金融信息部门"制定了具体行动计划,进一步完全符合二O一三年十月八日颁布的相关法规;完善这一机构的工作和组织工作。

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