19/05/2014, 00.00
VATICANO
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"Fortalecimiento significativo" del control del Vaticano contra el lavado de dinero y los delitos financieros

El informe de la Autoridad de Información Financiera. "El crecimiento notable de las 'transacciones sospechosas' (STR), pasó de 6 en 2012 a 202 en 2013". En el primer trimestre de 2014, la FIA ha llevado a cabo la primera inspección de rutina in situ del Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - En el año 2013 hubo "un significativo fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y las instituciones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha eficaz contra la delincuencia en el sector financiero, el aumento de la institucionalización de la colaboración internacional de la autoridad competente de la Santa Sede con sus homólogos extranjeros, y un rendimiento muy mejorado en la vigilancia de posibles irregularidades financieras".

Lo ha informado hoy el director de la Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) de la Santa Sede, René Brülhart, que presentó el informe anual de la Autoridad sobre las actividades y la supervisión de la información financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Año II, 2013). "La evaluación llevada a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL, el Comité de Expertos sobre la Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa, y nuestras estadísticas nos permiten decir que ahora tenemos en marcha un sistema adecuado y equivalente para prevenir y combatir la delincuencia financiera. Un sistema que está bien alineada con los estándares internacionales".

Como prueba del "aumento significativo", una nota de la AIF indica "un aumento significativo de 'Las transacciones sospechosas' (STR), pasó de 6 en 2012 a 202 en 2013. Este crecimiento refleja tanto el desarrollo de un marco jurídico adecuado, como una mejora sustancial en el rendimiento operativo de las entidades sujetas a la supervisión de la AIF, con miras a la prevención de la delincuencia financiera. Cinco informes han sido presentados al Promotor de Justicia para su posterior investigación por parte de las autoridades judiciales".

"El número de solicitudes de información presentadas a la AIF y las autoridades extranjeras competentes es el aumentó de 1 en 2012 a 28, el número de solicitudes recibidas de autoridades extranjeras de la AIF ha pasado de 3 en 2012 a 53 en 2013". "Este aumento se debe también a la cooperación internacional promovida por una serie de acuerdos bilaterales", dijo Brülhart. En el 2013, la AIF se ha convertido en un miembro del Egmont Group, la red mundial de unidades de información financiera, y ha firmado varios acuerdos bilaterales para institucionalizar la cooperación mutua en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Protocolli d'Intesa (Memorandos de Entendimiento) fueron firmados con Alemania, Italia, los Países Bajos, Eslovenia y Estados Unidos.

También destaca el hecho de que "el número de declaraciones de transporte transfronterizo de efectivo y valores al portador por encima de los 10 mil euros volvió a caer en 2013, llegando a 1.557 en los estados de salida (frente a 1.782 en 2012) y 550 en entrada (frente a 598 en 2012). Esto se debe al aumento del control por las autoridades competentes y la introducción de procedimientos más estrictos en las entidades sujetas a supervisión".

En el primer trimestre de 2014, finalmente, la AIF ha llevado a cabo la primera inspección de rutina in situ del Instituto para las Obras de Religión (IOR ), para verificar la aplicación de las medidas establecidas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiación del terrorismo, de conformidad con la Ley núm. XVIII, el 8 de octubre de 2013.

"La inspección ha puesto de relieve los importantes avances alcanzados por el IOR (en la foto: la sede) en los últimos 12 meses. Como resultado de la inspección, la AIF ha formulado un plan de acción para que los procedimientos se encuentran en su totalidad según las exigencias expresadas por la Ley n. XVIII y la implementación de mejoras organizativas y de procedimiento adicionales".

 

 

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