11/24/2021, 15.21
阿拉伯联合酋长国
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创新和宽容措施为逃税和贩运者隐藏避风港

在对话和发展的宣言背后,「潘多拉档案」揭示不透明的金融政策的阴影。一个自由区,用于洗钱和做生意,甚至被与伊朗最高领袖哈梅内伊有关的公司使用。经济利益胜过地区、政治和教派问题。

迪拜(亚洲新闻) - 在经济发展、海湾区域和国际商务的战略中心,尽管竞争激烈,但伊斯兰教的对话面貌,以及2020年世博会等,都因Covid-19大流行而推迟了一年。

迪拜,以及阿拉伯联合酋长国多处,也许是未来投射的新财富皇冠上的明珠,这种财富现在遍布中东许多国家,特别是海湾国家。他们专注于金融、科技创新和第三部门,以克服数十年来对石油和碳氢化合物的依赖。

然而,在财务透明度方面,一些伟论滔滔的声明,却被某种不透明做法所抵消。最近披露的「潘多拉档案」调查,揭开了围绕阿联酋和王室权力的事务的面纱,这些文件是「国际调查记者联盟」(ICIJ)经过长时间进行的研究和分析的结果。

该调查还揭示了阿联酋的另一面:一个非常丰厚的财政和企业天堂,它本身就隐藏了许多自由区,在那些区域可以完全匿名地开展业务和管理资产,以及逃税款项,并且受益于最高管理层的保护。

几千位知名人士利用这个盾牌,从体育界到经济巨子;然而,出现的名字中,还有伊朗最高领袖阿亚图拉阿里.哈梅内伊(Ali Khamenei) 的一些与他有关的公司。理论上他是什叶派,是海湾逊尼派君主制的第一个竞争对手。

阿联酋拥有一个基于金融保密的繁荣贸易,其标志是离岸公司掩盖了其真正拥有者的身份。他们利用一个以「不问问题、不说谎」的座右铭而闻名的监管体系,为走私黄金、武器和犯罪收益所捆绑的资金提供服务。

「潘多拉档案」中,有1,190多万份档案,包括大约19万份的机密文件,属于一家被描述为「世界第一大离岸公司培训供货商」的阿联酋企业,协助客户合并公司(包括难以追踪的公司),并拥有丰富的律师、会计师和交易员的全球网络。

「国际调查记者联盟」的侦查记者,在阿联酋、英属维京群岛和其他离岸金融中心确定了近3,000个名字,这些名字是在SFM的协助下或接受其服务而成立的。受益者包括黄金、互联网和暗网企业家等,以及至少二十名被指控犯有金融犯罪或轻罪的人。

多年来,该公司在谢赫扎耶德路一号H酒店的十六楼经营,该建筑由前国家安全顾问谢赫·哈扎·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 (Sheik Hazza bin Zayed Al Nahyan)拥有,他是阿布扎比王储谢赫·穆罕默德·本·扎耶德(Sheik Mohammed bin Zayed) 的兄弟,也是阿联酋总统候选人。

这些文件显示,阿联酋总理通过英属维京群岛的两家公司与Dark Matter的创始人有联系。该网络安全公司,被指控监视多个国家的人权活动家和政府官员。

最后,对商业利益甚至较地区、政治和宗教更强烈:从SFM档案中出现的文件,一些员工以匿名方式确认,与伊朗客户和其他受美国制裁影响的国家有联系。

该公司拥有两家公司,由一名伊朗裔德国公民塔比比 (Abdolhadi Tabibi) 拥有,他是Ghadir Investment的子公司前董事,Ghadir 投资是哈梅内伊直接控制的数十亿美元基金会的一部分。事件显示,在经济上将什叶派阿亚图拉,与海湾地区最重要的逊尼派君主联系在一起。

 

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