"Fortalecimiento significativo" del control del Vaticano contra el lavado de dinero y los delitos financieros
Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - En el año 2013 hubo "un significativo fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y las instituciones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha eficaz contra la delincuencia en el sector financiero, el aumento de la institucionalización de la colaboración internacional de la autoridad competente de la Santa Sede con sus homólogos extranjeros, y un rendimiento muy mejorado en la vigilancia de posibles irregularidades financieras".
Lo
ha informado hoy el director de la Autorità di
Informazione Finanziaria (AIF) de la Santa Sede, René Brülhart, que presentó el informe anual
de la Autoridad sobre las actividades y la supervisión de la información
financiera para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo (Año II, 2013). "La
evaluación llevada a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL, el Comité de
Expertos sobre la Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo del Consejo de Europa, y nuestras estadísticas nos
permiten decir que ahora tenemos en marcha un sistema adecuado y equivalente
para prevenir y combatir la delincuencia financiera. Un sistema que está bien
alineada con los estándares internacionales".
Como
prueba del "aumento significativo", una nota de la AIF indica "un
aumento significativo de 'Las transacciones sospechosas' (STR), pasó de 6 en
2012 a 202 en 2013. Este crecimiento refleja tanto el desarrollo de un marco
jurídico adecuado, como
una mejora sustancial en el rendimiento operativo de las entidades sujetas a la
supervisión de la AIF, con miras a la prevención de la delincuencia financiera.
Cinco informes han sido presentados al Promotor de Justicia para su posterior
investigación por parte de las autoridades judiciales".
"El
número de solicitudes de información presentadas a la AIF y las autoridades
extranjeras competentes es el aumentó de 1 en 2012 a 28, el número de solicitudes
recibidas de autoridades extranjeras de la AIF ha pasado de 3 en 2012 a 53 en
2013". "Este
aumento se debe también a la cooperación internacional promovida por una serie
de acuerdos bilaterales", dijo Brülhart. En
el 2013, la AIF se ha convertido en un miembro del Egmont Group, la red mundial
de unidades de información financiera, y ha firmado varios acuerdos bilaterales
para institucionalizar la cooperación mutua en el ámbito de la lucha contra el
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Protocolli
d'Intesa (Memorandos de Entendimiento) fueron firmados con Alemania,
Italia, los Países Bajos, Eslovenia y Estados Unidos.
También
destaca el hecho de que "el número de declaraciones de transporte
transfronterizo de efectivo y valores al portador por encima de los 10 mil
euros volvió a caer en 2013, llegando a 1.557 en los estados de salida (frente
a 1.782 en 2012) y 550 en entrada
(frente a 598 en 2012). Esto se debe al aumento del control por las autoridades
competentes y la introducción de procedimientos más estrictos en las entidades
sujetas a supervisión".
En
el primer trimestre de 2014, finalmente, la AIF ha llevado a cabo la primera
inspección de rutina in situ del Instituto para las Obras de Religión (IOR ),
para verificar la aplicación de las medidas establecidas para prevenir e
impedir el lavado de dinero y el financiación del
terrorismo, de conformidad con la Ley núm. XVIII, el 8 de octubre de 2013.
"La
inspección ha puesto de relieve los importantes avances alcanzados por el IOR
(en la foto: la sede) en los últimos 12 meses. Como resultado de la inspección,
la AIF ha formulado un plan de acción para que los procedimientos se encuentran
en su totalidad según las exigencias expresadas por
la Ley n. XVIII y la implementación de mejoras organizativas y de procedimiento
adicionales".
21/05/2019 17:54
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